Investor Relations
Hauptversammlungen & Kalender
Hauptversammlungen und Finanzkalender der Defence.HUB S.A.
HV
Hauptversammlungen
OHV — 16. September 2026
StattgefundenDie Ordentliche Hauptversammlung fand am 16. September 2026 statt. Es wurden Beschlüsse gefasst und die Sitzung unterbrochen — der vollständige Wortlaut der gefassten Beschlüsse sowie die Information über die Unterbrechung finden sich im EBI-Bericht 34/2026.
Datum und Uhrzeit
16. September 2026, 10:00 Uhr
Ort
Notarkanzlei des Notars Arkadiusz Zarzycki, ul. Piękna 15, Lok. 34, Warschau
Registrierungsstichtag: 31. August 2026 (Bescheinigungsantrag spätestens am 1. September 2026)
Gesamtaktien: 8.900.000 — Gesamtstimmen: 8.900.000
Erweiterung der Tagesordnung: Am 26. August 2026 hat der Aktionär Taurus Foundation Familienstiftung, der mindestens ein Zwanzigstel des Grundkapitals vertritt, gemäß Art. 401 § 1 HGG die Aufnahme eines Punktes zur Zustimmung zur Veräußerung eines organisierten Unternehmensteils der Gesellschaft in die Tagesordnung der OHV verlangt und einen neuen Entwurf des Beschlusses Nr. 2 zur Annahme der Tagesordnung vorgelegt (EBI-Bericht 33/2026). Nachfolgend die aktualisierte Tagesordnung.
Tagesordnung
- 1.Eröffnung der Ordentlichen Hauptversammlung.
- 2.Wahl des Vorsitzenden der Ordentlichen Hauptversammlung.
- 3.Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und Beschlussfähigkeit der Ordentlichen Hauptversammlung.
- 4.Annahme der Tagesordnung der Ordentlichen Hauptversammlung.
- 5.Vorlage des Lageberichts des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025, des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2025 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 nebst Beurteilung des Jahresabschlusses und des Lageberichts des Vorstands.
- 6.Prüfung der vorgelegten Berichte.
- 7.Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2025.
- 8.Beschlussfassung über die Billigung des Lageberichts des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025.
- 9.Beschlussfassung über die Billigung des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 nebst Beurteilung des Jahresabschlusses und des Lageberichts des Vorstands.
- 10.Beschlussfassung über die Deckung des Jahresfehlbetrags für das Geschäftsjahr 2025.
- 11.Beschlussfassung über die Entlastung der Vorstandsmitglieder.
- 12.Beschlussfassung über die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder.
- 13.Beschlussfassung über die Bestätigung der durch Kooptation berufenen Aufsichtsratsmitglieder.
- 14.Beschlussfassung über die Zustimmung zur Veräußerung eines organisierten Unternehmensteils der Gesellschaft.
- 15.Verschiedenes.
- 16.Schließung der Ordentlichen Hauptversammlung.
Dokumente zum Download
AoHV — 16. Juli 2026
StattgefundenDie außerordentliche Hauptversammlung fand am 16. Juli 2026 statt. Der Wortlaut der gefassten Beschlüsse ist im EBI-Bericht 27/2026 verfügbar.
Datum und Uhrzeit
16. Juli 2026, 12:00 Uhr
Ort
Notarkanzlei des Notars Arkadiusz Zarzycki, ul. Piękna 15, Lok. 34, Warschau
Registrierungsstichtag: 30. Juni 2026
Gesamtaktien: 8.900.000 — Gesamtstimmen: 8.900.000
Tagesordnung
- 1.Eröffnung der Außerordentlichen Hauptversammlung.
- 2.Wahl des Vorsitzenden der Außerordentlichen Hauptversammlung.
- 3.Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und Beschlussfähigkeit der Außerordentlichen Hauptversammlung.
- 4.Annahme der Tagesordnung der Außerordentlichen Hauptversammlung.
- 5.Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals durch Ausgabe von Aktien der Serie G im Wege einer geschlossenen Zeichnung (unter Wahrung des Bezugsrechts der bisherigen Aktionäre), Festlegung des 29. Juli 2026 als Bezugsrechtsstichtag für Aktien der Serie G, Einführung der Aktien in den alternativen Handelsplatz NewConnect sowie Änderung der Satzung der Gesellschaft.
- 6.Verschiedenes.
- 7.Schließung der Außerordentlichen Hauptversammlung.
Dokumente zum Download
AoHV — 18. Mai 2026
StattgefundenDie außerordentliche Hauptversammlung fand am 18. Mai 2026 statt. Der Wortlaut der gefassten Beschlüsse und die Mitteilung über die Unterbrechung der Sitzung sind im EBI-Bericht 19/2026 verfügbar.
Datum und Uhrzeit
18. Mai 2026, 9:00 Uhr
Ort
Notarkanzlei des Notars Arkadiusz Zarzycki, ul. Piękna 15, Lok. 34, Warschau
Registrierungsstichtag: 2. Mai 2026
Gesamtaktien: 8.900.000 — Gesamtstimmen: 8.900.000
Tagesordnung
- 1.Eröffnung der Außerordentlichen Hauptversammlung.
- 2.Wahl des Vorsitzenden der Außerordentlichen Hauptversammlung.
- 3.Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und Beschlussfähigkeit der Außerordentlichen Hauptversammlung.
- 4.Annahme der Tagesordnung der Außerordentlichen Hauptversammlung.
- 5.Beschlussfassung über die Änderung der Satzung der Gesellschaft (Verlegung des Sitzes der Gesellschaft von Warschau nach Poznań).
- 6.Verschiedenes.
- 7.Schließung der Außerordentlichen Hauptversammlung.
Dokumente zum Download
AoHV — 27. April 2026
StattgefundenDie außerordentliche Hauptversammlung fand am 27. April 2026 statt. Die gefassten Beschlüsse sind im herunterladbaren Dokument verfügbar.
Datum und Uhrzeit
27. April 2026, 12:00 Uhr
Ort
Notarkanzlei des Notars Arkadiusz Zarzycki, ul. Piękna 15, Lok. 34, Warschau
Registrierungsstichtag: 11. April 2026
Gesamtaktien: 8.900.000 — Gesamtstimmen: 8.900.000
Tagesordnung
- 1.Eröffnung der Außerordentlichen Hauptversammlung.
- 2.Wahl des Vorsitzenden der Außerordentlichen Hauptversammlung.
- 3.Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und Beschlussfähigkeit der Außerordentlichen Hauptversammlung.
- 4.Annahme der Tagesordnung der Außerordentlichen Hauptversammlung.
- 5.Beschlussfassung über die Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen der Serie A1 bis A2 in Aktien der Serie G, vollständigen Ausschluss des Bezugsrechts der bestehenden Aktionäre in Bezug auf die Wandelschuldverschreibungen der Serie A1 bis A2 sowie bedingte Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft durch Ausgabe von Aktien der Serie G mit vollständigem Ausschluss des Bezugsrechts der bestehenden Aktionäre in Bezug auf Aktien der Serie G.
- 6.Beschlussfassung über die Ausgabe von Optionsscheinen der Serie E, vollständigen Ausschluss des Bezugsrechts der bestehenden Aktionäre in Bezug auf die Optionsscheine der Serie E sowie bedingte Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft durch Ausgabe von Aktien der Serie H mit vollständigem Ausschluss des Bezugsrechts der bestehenden Aktionäre in Bezug auf Aktien der Serie H.
- 7.Beschlussfassung über die Änderung der Satzung der Gesellschaft.
- 8.Verschiedenes.
- 9.Schließung der Außerordentlichen Hauptversammlung.
Dokumente zum Download
AoHV — 23. April 2026
Datum und Uhrzeit
23. April 2026, 12:00 Uhr
Ort
Notarkanzlei des Notars Arkadiusz Zarzycki, ul. Piękna 15, Lok. 34, Warschau
Registrierungsstichtag: 7. April 2026
Gesamtaktien: 8.900.000 — Gesamtstimmen: 8.900.000
Tagesordnung
- 1.Eröffnung der Außerordentlichen Hauptversammlung.
- 2.Wahl des Vorsitzenden der Außerordentlichen Hauptversammlung.
- 3.Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und Beschlussfähigkeit der Außerordentlichen Hauptversammlung.
- 4.Annahme der Tagesordnung der Außerordentlichen Hauptversammlung.
- 5.Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals durch Ausgabe von Aktien der Serie G im Wege der geschlossenen Zeichnung (mit Bezugsrecht), Festlegung des Bezugsrechtstags, Zulassung zum Handel auf NewConnect und Änderung der Satzung.
- 6.Verschiedenes.
- 7.Schließung der Außerordentlichen Hauptversammlung.