Relacje Inwestorskie
Walne Zgromadzenia i Kalendarz
Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz kalendarium finansowe Defence.HUB S.A.
WZA
Walne Zgromadzenia
ZWZ — 16 września 2026 r.
OdbyteZwyczajne Walne Zgromadzenie odbyło się 16 września 2026 r. Podjęto uchwały, a obrady zostały przerwane — pełna treść podjętych uchwał oraz informacja o ogłoszeniu przerwy znajdują się w raporcie EBI 34/2026.
Data i godzina
16 września 2026 r., godz. 10:00
Miejsce
Kancelaria Notarialna Notariusza Arkadiusza Zarzyckiego, ul. Piękna 15 lok. 34, Warszawa
Dzień rejestracji uczestnictwa: 31 sierpnia 2026 r. (żądanie zaświadczenia najpóźniej 1 września 2026 r.)
Ogólna liczba akcji: 8 900 000 — ogólna liczba głosów: 8 900 000
Rozszerzenie porządku obrad: w dniu 26 sierpnia 2026 r. akcjonariusz Taurus Foundation Fundacja Rodzinna, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, zgłosił na podstawie art. 401 § 1 KSH żądanie umieszczenia w porządku obrad ZWZ punktu dotyczącego wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki oraz zgłosił nowy projekt uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad (raport EBI 33/2026). Poniżej zaktualizowany porządek obrad.
Porządek obrad
- 1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 5.Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025 wraz z oceną sprawozdania finansowego oraz oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.
- 6.Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
- 7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
- 8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.
- 9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025 wraz z oceną sprawozdania finansowego oraz oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.
- 10.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025.
- 11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
- 12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
- 13.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki powołanych w drodze kooptacji.
- 14.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.
- 15.Wolne wnioski.
- 16.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Dokumenty do pobrania
NWZ — 16 lipca 2026 r.
OdbyteNadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbyło się 16 lipca 2026 r. Treść podjętych uchwał dostępna jest w raporcie EBI 27/2026.
Data i godzina
16 lipca 2026 r., godz. 12:00
Miejsce
Kancelaria Notarialna Notariusza Arkadiusza Zarzyckiego, ul. Piękna 15 lok. 34, Warszawa
Dzień rejestracji: 30 czerwca 2026 r.
Ogólna liczba akcji: 8 900 000 — ogólna liczba głosów: 8 900 000
Porządek obrad
- 1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4.Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 5.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G w trybie subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia 29 lipca 2026 r. jako dnia prawa poboru akcji serii G, wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.
- 6.Wolne wnioski.
- 7.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Dokumenty do pobrania
NWZ — 18 maja 2026 r.
OdbyteNadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbyło się 18 maja 2026 r. Treść podjętych uchwał oraz informacja o ogłoszeniu przerwy w obradach dostępne są w raporcie EBI 19/2026.
Data i godzina
18 maja 2026 r., godz. 9:00
Miejsce
Kancelaria Notarialna Notariusza Arkadiusza Zarzyckiego, ul. Piękna 15 lok. 34, Warszawa
Dzień rejestracji: 2 maja 2026 r.
Ogólna liczba akcji: 8 900 000 — ogólna liczba głosów: 8 900 000
Porządek obrad
- 1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4.Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki (zmiana siedziby Spółki z Warszawy na Poznań).
- 6.Wolne wnioski.
- 7.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Dokumenty do pobrania
NWZ — 27 kwietnia 2026 r.
OdbyteNadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbyło się 27 kwietnia 2026 r. W dokumencie do pobrania dostępne są podjęte uchwały.
Data i godzina
27 kwietnia 2026 r., godz. 12:00
Miejsce
Kancelaria Notarialna Notariusza Arkadiusza Zarzyckiego, ul. Piękna 15 lok. 34, Warszawa
Dzień rejestracji: 11 kwietnia 2026 r.
Ogólna liczba akcji: 8 900 000 — ogólna liczba głosów: 8 900 000
Porządek obrad
- 1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4.Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 5.Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii od A1 do A2 zamiennych na akcje serii G, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do obligacji serii od A1 do A2 zamiennych na akcje oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii G.
- 6.Podjęcie uchwał w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii E, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii E oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii H.
- 7.Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 8.Wolne wnioski.
- 9.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Dokumenty do pobrania
NWZ — 23 kwietnia 2026 r.
Data i godzina
23 kwietnia 2026 r., godz. 12:00
Miejsce
Kancelaria Notarialna Notariusza Arkadiusza Zarzyckiego, ul. Piękna 15 lok. 34, Warszawa
Dzień rejestracji: 7 kwietnia 2026 r.
Ogólna liczba akcji: 8 900 000 — ogólna liczba głosów: 8 900 000
Porządek obrad
- 1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4.Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 5.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G w trybie subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru), ustalenia dnia prawa poboru, wprowadzenia akcji do obrotu na NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.
- 6.Wolne wnioski.
- 7.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.